公告日期：2020-05-25

证券代码：832282 证券简称：智途科技 主办券商：中信建投

江苏智途科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：江苏信息服务产业基地（扬州）二期 11 号楼 B 栋 2 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何小军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数

57,078,400 股，占公司有表决权股份总数的 69.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。

(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2019 年度董事会工作报告》相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 55,336,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.95%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,741,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.05%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2019 年度监事会工作报告》相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 55,336,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.95%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,741,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.05%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《江苏智途科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《江苏智途科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,336,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.95%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,741,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.05%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对江苏智途科技股份

有限公司 2019 年度财务报表出具保留意见的审计报告的专项说明的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对江苏智途科技股份有限公司 2019 年度财务报表出具保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,399,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.31%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,679,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.69%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《董事会关于 2019 年度审计报告被出具保留意见的说明的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转……
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