公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-034

证券代码：832282 证券简称：智途科技 主办券商：中信建投
江苏智途科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：何小军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张昊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《江苏智途科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公

公告编号：2020-034

告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《补充确认向扬州亿程信息技术有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：

2018 年 6 月 4 日，公司为扬州亿程信息技术有限公司向扬州市英成科技小
额贷款有限公司贷款提供连带责任保证担保，约定的担保债权最高余额为 1000
万元，实际担保余额为 500 万元。担保期限自 2018 年 6 月 4 日至 2019 年 6 月 3
日。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事何小军、夏江霞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第二次临时股东大会，就议案(二)
进行审议。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏智途科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-034

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏智途科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

江苏智途科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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