公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-036

证券代码：832282 证券简称：智途科技 主办券商：中信建投
江苏智途科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召
开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，批准本次会议。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-036

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832282 智途科技 2020 年 9 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏信息服务产业基地（扬州）二期 11 号楼 B 栋 2 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《补充确认向扬州亿程信息技术有限公司提供担保的议案》

议案内容：2018 年 6 月 4 日，公司为扬州亿程信息技术有限公司向扬州市
英成科技小额贷款有限公司贷款提供连带责任保证担保，约定的担保债权最高余
额为 1000 万元，实际担保余额为 500 万元。担保期限自 2018 年 6 月 4 日至 2019
年 6 月 3 日。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

公告编号：2020-036

（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真机上门登记方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 9 月 10 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：江苏信息服务产业基地（扬州）二期 11 号楼 B 栋 1 层

四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：朱小敏；联系电话：0514-87972300；联系地址：
江苏信息服务产业基地（扬州）二期 11 号楼 B 栋 1 层；电子邮箱：
xiaomin.zhu@ztemap.com。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

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