公告日期：2020-09-15

公告编号：2020-037

证券代码：832282 证券简称：智途科技 主办券商：中信建投
江苏智途科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：江苏信息服务产业基地（扬州）二期 11 号楼 B 栋 2 层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何小军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
28,971,300 股，占公司有表决权股份总数的 35.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司高级管理人员列席了会议。

公告编号：2020-037

二、议案审议情况
(一)审议通过《补充确认向扬州亿程信息技术有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：

2018 年 6 月 4 日，公司为扬州亿程信息技术有限公司向扬州市英成科技小
额贷款有限公司贷款提供连带责任保证担保，约定的担保债权最高余额为 1000
万元，实际担保余额为 500 万元。担保期限自 2018 年 6 月 4 日至 2019 年 6 月 3
日。
2.议案表决结果：

同意股数 5,660,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东何小军已回避表决，回避股数 23,311,200 股。
三、备查文件目录
《江苏智途科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

江苏智途科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 15 日

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