公告日期：2021-11-17

证券代码：832285 证券简称：瑞恩电气 主办券商：东吴证券
江苏瑞恩电气股份有限公司

2021年第三次临时股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

一、会议召开和出席情况

江苏瑞恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会于2021年11月17日在公司会议室以现场方式召开，审议否决了《关于公司<2021年第一次股票定向发行说明书>》等议案，具体内容详见公司于2021年11月17日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏瑞恩电气股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-061）。出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数104,106,808股，占公司有表决权股份总数的99.85%。

本次股东大会的股权登记日为2021年11月10日，有关会议事项详见公司于2021年11 月2日在全国中小企业股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-052）。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《关于公司2021年员工持股计划（草案）的议案》

1、议案内容：

为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定公司《2021 年员工持股计划（草案）》。具体内容详见2021年11月2日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年员工持股计划（草
占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东王良明、王晓峰、徐伟回避。

（二）审议否决《关于公司2021年员工持股计划管理办法的议案》

1、议案内容：

为保证员工持股计划的顺利实施，现根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》、公司员工持股计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2021年员工持股计划管理办法》。具体内容详见2021年11月2日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021年员工持股计划管理办法》（公告编号：2021-057）。

2、议案表决结果：

同意0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对1,100,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东王良明、王晓峰、徐伟回避。

（三）审议否决《关于公司<2021年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

1、议案内容：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2021年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。具体内容详见2021年11月2日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2021-056）。

2、议案表决结果：

同意0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0% ； 反对 104,106,808股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议否决《关于公司<2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》
1、议案内容：

本次定向发行的目的是实施公司员工持股计划，进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，促进公司持续稳定发
展 。 具 体 内 容 详 见 2021 年 11 月 2 日 在 全……
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