公告日期：2021-11-17

证券代码：832285 证券简称：瑞恩电气 主办券商：东吴证券
江苏瑞恩电气股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王良明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数104,106,808 股，占公司有表决权股份总数的 99.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于公司 2021 年员工持股计划（草案）的议案》

1.议案内容：

为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定公司
《2021 年员工持股计划（草案）》。具体内容详见 2021 年 11 月 2 日在全国中小
企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-058）。
2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数1,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王良明、王晓峰、徐伟回避。
（二）审议否决《关于公司 2021 年员工持股计划管理办法的议案》
1.议案内容：

为保证员工持股计划的顺利实施，现根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》、公司员工持股计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2021 年员工持股计
划管理办法 》。 具体内容详见 2021 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2021-057）。
2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数1,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王良明、王晓峰、徐伟回避。

1.议案内容：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2021年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员
工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。具体内容详见 2021 年 11 月 2 日在
全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2021-056）。
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；反对股数
104,106,808 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议否决《关于公司<2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

本次定向发行的目的是实施公司员工持股计划，进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，促进公司持续稳定发
展。具体内……
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