公告日期：2021-12-06

公告编号：2021-075

证券代码：832285 证券简称：瑞恩电气 主办券商：东吴证券
江苏瑞恩电气股份有限公司

关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-075

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832285 瑞恩电气 2021 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于控股子公司收购江苏增光电力有限公司资产的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》 （公告编号：2021-077）。
（二）审议《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于补充确认关联交易公告 》（公告编号：2021-078）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

公告编号：2021-075

（二）登记时间：2021 年 12 月 23 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：江苏省海安市黄海大道西 229 号，联系人：薛桂兰，联系电话：15371760655 传真：0513-88782613
（二）会议费用：本次会议预计半天，与会股东交通、食宿自理。
（三）临时提案

临时提案需股东大会召开十日前提交。
五、备查文件目录

（一）《江苏瑞恩电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《江苏瑞恩电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏瑞恩电气股份有限公司董事会
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