公告日期：2021-12-23

公告编号：2021-082

证券代码：832285 证券简称：瑞恩电气 主办券商：东吴证券
江苏瑞恩电气股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王良明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数103,356,508 股，占公司有表决权股份总数的 99.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨勤楼因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员出席会议：
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司收购江苏增光电力有限公司资产的议案》

公告编号：2021-082

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司的《购买资产暨关联交易的公告》 （公告编号：2021-077）。
2.议案表决结果：

同意股数 350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王良明、王晓峰、徐伟回避表决。
（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 2021年12月6日在全国中小企 业 股 份 转 让 系 统
官 网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2021-078）。
2.议案表决结果：

同意股数 350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王良明、王晓峰、徐伟回避表决。
三、备查文件目录

《江苏瑞恩电气股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议》

江苏瑞恩电气股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 23 日

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