公告日期：2022-01-18

公告编号：2022-001

证券代码：832285 证券简称：瑞恩电气 主办券商：东吴证券
江苏瑞恩电气股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王良明先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。
2.回避表决情况

公告编号：2022-001

本议案涉及关联交易，关联董事王良明、王晓峰、徐伟回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，并在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开2022 年第一次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏瑞恩电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏瑞恩电气股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日

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