公告日期：2022-05-09

江苏瑞恩电气股份有限公司



章    程

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20

第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会 ...... 34

第一节 监事 ...... 35

第二节 监事会 ...... 36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 39

第九章 通知和公告 ...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40

第二节 解散和清算 ...... 41

第十一章 投资者关系管理 ...... 42
第十二章 信息披露 ...... 44
第十三章 修改章程 ...... 44
第十四章 附则 ...... 45

第一章 总则

第一条 为维护江苏瑞恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其
他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起方式设立，由江苏瑞恩电气集团有限公司以 2014 年 8 月 31
日为基准日的净资产折合股份整体变更为股份有限公司。

第三条 公司注册名称

中文名称：江苏瑞恩电气股份有限公司

第四条 公司住所：江苏省海安市黄海大道西 229 号。

第五条 公司注册资本为人民币 104,268,208 元。

第六条 公司长期存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。董事、监事、高级管理人员执行职务时违反法律法规和公司章程，给挂牌公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书。

公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨

以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技术创新为动力，以现代管理为依托，不断提升公司价值，努力实现股东合理回报，积极承担社会责任，为建设创新型国家贡献力量。

第十二条 公司的经营范围

调压器、电力变压器、配电变压器、干式电力变压器、特种变压器、箱式变电站、高低压开关柜及控制设备、干式变压器配套件及冷却风机的生产(涉及专项许可的,需办理专项审批后方可经营)、销售、维修服务;变压器、调压器配件、零部件批发、零售;光伏发电技术的研发、技术咨询;分布式光伏电力的设计;储能技术的研发;光伏……
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