公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-028

证券代码：832285 证券简称：瑞恩电气 主办券商：东吴证券
江苏瑞恩电气股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王良明先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事梅德进因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2022-028

2022-032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确认公司银行借款》议案
1.议案内容：

公司因经营需要向上海银行股份有限公司南通分行借款 2000 万元，公司控股股东王良明及配偶郁兆凤为上述银行借款提供担保。

公司因经营需要向中国民生银行股份有限公司南通分行借款 1500 万元，公司控股股东王良明及配偶郁兆凤为上述银行借款提供担保。

公司因经营需要向中国建设银行股份有限公司海安支行借款 3500 万元，公司以自有土地房屋为上述银行借款提供担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年半年度利润分配》议案
1.议案内容：

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-028

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会，并于 2022
年 8 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开 2022 年第二次临时股东大会的通知。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏瑞恩电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏瑞恩电气股……
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