公告日期：2023-04-27

证券代码：832289 证券简称：沧运集团 主办券商：广发证券
沧州运输集团股份公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场方式在沧州运输集团股份公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832289 沧运集团 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京策略律师事务所俞潘华、郭亚涛律师出席见证会议。
（七）会议地点

河北省沧州市新华西路 85 号公司七层会堂
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：公司董事会对公司 2022 年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告，并对 2023 年度公司发展方向及工作进行规划。
（二）审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：对公司《2022 年度监事会工作报告》进行审议。
（三）审议《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

（四）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：对公司《2022 年度财务决算报告》进行审议。
（五）审议《关于公司<2022 年度权益分派预案>的议案》

公司拟定的 2022 年度权益分派方案为：不进行利润分配，未分配利润结转入下年度。
（六）审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：对公司《2023 年度财务预算报告》进行审议。
（七）审议《关于预计公司 2023 年度提供担保金额的议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《预计担保的公告》（公告编号：2023-018）。
（八）审议《关于预计 2023 年度关联方为公司向银行借款提供担保同时公司为其提供反担保的议案》

议案内容：2023 年度，预计公司董事宋吉春及其配偶需为公司及分子公司向银行借款提供担保，总额为 40,960 万元，公司就该等担保拟向宋吉春及其夫人提供保证形式的反担保。
（九）审议《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-019）。
（十）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-022）。
（十一）审议《关于出售沧州银行部分股权的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让……
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