公告日期：2023-05-29

证券代码：832289 证券简称：沧运集团 主办券商：广发证券
沧州运输集团股份公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：河北省沧州市新华西路 85 号公司七层会堂
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋吉春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《沧州运输集团股份公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数58,039,300 股，占公司有表决权股份总数的 58.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事戴国庆、刘志昶、李申因个人原因缺
席；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事朱志强、刘树英因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会对公司 2022 年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告，并对 2023 年度公司发展方向及工作进行规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,039,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

对公司《2022 年度监事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,039,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编
号：2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,039,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

对公司《2022 年度财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,039,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

公司拟定的 2022 年度权益分派方案为：不进行利润分配，未分配利润结转入下年度。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,039,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

对公司《2023 年度财务预算报告》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,039,300 股，占本次股东大会有表决权……
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