公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-010

证券代码：832289 证券简称：沧运集团 主办券商：广发证券
沧州运输集团股份公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李国行
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

对公司《2023 年度监事会工作报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-010

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

对公司《2023 年度财务决算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

公司拟定的 2023 年度权益分派方案为：不进行利润分配，未分配利润结转入下年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

公告编号：2024-010

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

对公司《2024 年度财务预算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于对沧州运输集团股份公司 2023 年度财务报告出具保留意
见及带有与持续经营相关的重大不确定性段审计报告的专项说明》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于对沧州运输集团股份公司 2023 年度财务报告出具保留意见及带有与持续经营相关的……
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