公告日期：2021-05-21

证券代码：832290 证券简称：双猫股份 主办券商：湘财证券

新疆金双猫化工股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：袁春敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数21,722,595 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会 2020 年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《新疆金双猫化工股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》，董事会工作报告就 2020 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2021 年度工作思路和工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 21,722,595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司监事会 2020 年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据依据公司监事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《新疆金双猫化工股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》，监事会工作报告就 2020 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 21,722,595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：

同意股数 21,722,595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司决定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 21,722,595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构工作认真尽职，严格依据法律法规及相关准则对公司进行审计，熟悉公司业务，现拟续聘其为公

司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 21,722,595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。