公告日期：2021-09-22

公告编号：2021-022

证券代码：832290 证券简称：双猫股份 主办券商：湘财证券
新疆金双猫化工股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人：袁春敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》议案
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围并同步修订《公司章程》，具体内容以工商行政管理部门登记信息为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-022

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 11 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大
会，审议提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《新疆金双猫化工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

新疆金双猫化工股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日

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