公告日期：2022-04-06

公告编号：2022-004

证券代码：832290 证券简称：双猫股份 主办券商：湘财证券
新疆金双猫化工股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：袁春敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数21,722,595 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-004

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案

1、议案内容：根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2021 年度的审计机构由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、议案表决结果：同意股数 21,722,595 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 100.00%，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100.00%，占
总股本 100.00%； 反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《新疆金双猫化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
新疆金双猫化工股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 6 日

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