公告日期：2020-10-20

公告编号：2020-046

证券代码：832290 证券简称：双猫股份 主办券商：湘财证券
新疆金双猫化工股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁春敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数21,722,595 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员出席会议。

公告编号：2020-046

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1、议案内容：公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名袁春敏先生、李志明先生、王建平先生、董自团先生、袁超先生为第三届董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。为了确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届董事会将继续履职。

2、议案表决结果：同意股数21,722,595股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100.00%，占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%，占总股本100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1、议案内容：公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名高善国先生、聂惠芳女士为第三届监事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日为止。为了确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届监事会将继续履职。

2、议案表决结果：同意股数21,722,595股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100.00%，占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%，占总股本100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

袁春敏 董事 任职 2020 年 10 2020 年第二次临 审议通过
月 20 日 时股东大会

李志明 董事 任职 2020 年 10 2020 年第二次临 审议通过

公告编号：2020-046

月 20 日 时股东大会

王建平 董事 任职 2020 年 10 2020 年第二次临 审议通过
月 20 日 时股东大会

袁超 董事 任职 2020 年 10 2020 年第二次临 审议通过
月 20 日 时股东大会

董自团 董事 任职 2020 年 10 2020 年第二次临 审议通过
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