公告日期：2021-06-07

公告编号：2021-010

证券代码：832291 证券简称：中泊防爆 主办券商：中信建投
河北中泊防爆工具集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 21 日以电话方式发出

5.会议主持人：杨庆来董事长
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 6 月 23 日上午 10 时于公司一楼会议室召开 2021 年第一次
临时股东大会。

公告编号：2021-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于关联方为公司向中国银行股份有限公司沧州分行借款提供担保》议案
1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司沧州分行借款人民币 500 万元，公司股东、董事、总经理、法人代表人杨景华及其妻子杨俊华为本次贷款提供最高额担保。
2.回避表决情况

公司董事杨庆来、杨景华、杨栋江、韩亮作为关联董事,在本议案表决时进行了回避。因回避表决后,参与表决的董事人数少于 3 人,根据公司法、公司章程及相关议事规则的规定,董事会对本议案不进行表决,直接将该议案提交 2021年第一次临时股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于关联方为公司向泊头市农村信用联社股份有限公司借款提供担
保》议案
1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展需要，向泊头市农村信用联社股份有限公司借款人民币 500 万元，公司股东杨庆来、杨景华、杨栋江、杨庆国、韩亮、杨艳梅、杨艳慧为本次贷款提供最高额担保。
2.回避表决情况

公司董事杨庆来、杨景华、杨栋江、韩亮作为关联董事,在本议案表决时进行了回避。因回避表决后,参与表决的董事人数少于 3 人,根据公司法、公司章程及相关议事规则的规定,董事会对本议案不进行表决, 直接将该议案提交2021 年第一次临时股东大会审议。

公告编号：2021-010

3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北中泊防爆工具集团股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 7 日

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