公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-015

证券代码：832291 证券简称：中泊防爆 主办券商：中信建投
河北中泊防爆工具集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：杨庆来董事长
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2021 年半年度报告》
议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年半年度实际经营情况编制了《河北中泊防爆工具集团股份

公告编号：2021-015

有限公司 2021 年半年度报告》。详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2021 年半年度报告》，公告编号为 2021-017。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北中泊防爆工具集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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