公告日期：2021-10-08

公告编号：2021-018

证券代码：832291 证券简称：中泊防爆 主办券商：中信建投
河北中泊防爆工具集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 24 日以电话方式发出

5.会议主持人：杨庆来董事长
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资成立子公司》议案
1.议案内容：

为了实现公司战略发展目标，公司拟成立全资子公司沧州泊奥亚物流有限公司（以工商部门最后核准名称为准）。依据《公司章程》、《重大经营与投资决策

公告编号：2021-018

管理规则》等相关规定，此次设立子公司为董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北中泊防爆工具集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日

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