公告日期：2023-04-26

证券代码：832291 证券简称：中泊防爆 主办券商：中信建投
河北中泊防爆工具集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832291 中泊防爆 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京太古律师事务所律师周丹玥、周博将见证本次 2022 年年度股东大会，并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2023 年公司各方面的工作，董事会编写了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，特编制《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 http://www.neeq.com.cn 发布的《河北中泊防爆工具集团股份有限公司2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

关于公司 2022 年度财务情况分析报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场现状、生产能力以及历史数据，编制本财务预算报告。
（六）审议《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。
（七）审议《关于授权使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司计划使用总额不超过 5000 万元（含 5000 万元）的自有闲置资金购买短期低风险的理财产品，并拟提请股东大会批准董事会授予总经理办理该事项的权限，授权有效期为股东大会审议通过之日起一年内有效，在授权有效期内投资额度可以滚动使用。
（八）审议《关于补充确认关联方为公司银行借款提供担保的议案》

公司因生产经营及业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司沧州分行借款人民币 1000 万元，公司股东、董事、法定代表人杨景华及其配偶杨俊华为本次贷款提供最高额担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨庆来、杨景华、杨栋江、韩亮、杨艳慧、杨艳梅。

（九）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2023 年全年向天津易嘉维国际贸易有限公司销售防爆工具、特种钢制工具……
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