公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-012

证券代码：832291 证券简称：中泊防爆 主办券商：中信建投
河北中泊防爆工具集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：杨景华董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2024 年半年度报告议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年半年度实际经营情况编制了《河北中泊防爆工具集团股份

公告编号：2024-012

有限公司 2024 年半年度报告》。详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2024 年半年度报告》，公告编号为 2024-014。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-016。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 5 日上午 10 时于公司 1 楼会议室召开公司 2024 年第
一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-012

《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河北中泊防爆工具集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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