公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001

证券代码：832292 证券简称：曙光电缆 主办券商：金元证券
扬州曙光电缆股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长郑连元

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，议案及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-002）。

公告编号：2024-001

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商登记及相关事宜的
议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理工商登记事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.cn）上披露的《扬州曙光电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《扬州曙光电缆股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

扬州曙光电缆股份有限公司

公告编号：2024-001

董事会
2024 年 1 月 15 日

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