公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-008

证券代码：832292 证券简称：曙光电缆 主办券商：金元证券

扬州曙光电缆股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为扬州曙光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陆万斌、尹小红、胡吕银在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2022 年 1 月 24 日，公司第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司
换届选举第四届董事会成员的议案》，提名陆万斌、尹小红、胡吕银为公司董事
会董事候选人，2022 年 2 月 16 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通
过了上述议案，陆万斌、尹小红、胡吕银为公司现任独立董事，任职期限 3 年，
任期自 2022 年 2 月 16 日起至 2025 年 2 月 15 日止。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 2 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事陆万斌、
尹小红、胡吕银会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

公告编号：2024-008

陆万斌 2 2 0 0 否 1

尹小红 2 2 0 0 否 1

胡吕银 2 2 0 0 否 1

2023 年度独立董事陆万斌、尹小红、胡吕银均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事陆万斌、尹小红、胡吕银对公司 2023 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

1、 关于公司 2022 年度利润分配

预案的议案

2、 关于公司 2022 年度董事薪酬

方案的议案

3、 关于公司 2022 年度高级管理

人员薪酬方案的议案

2023 年 4 第四届董事会

……
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