
公告日期:2024-04-19
证券代码:832292 证券简称:曙光电缆 主办券商:金元证券
扬州曙光电缆股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司扬州办事处会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长郑连元
6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
审议公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
审议公司 2023 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
审议公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
审议公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
审议公司 2023 年度审计报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2024-005)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事陆万斌、尹小红、胡吕银对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2023 年度报告摘要》(公告编号 2024-006)和《公司 2023 年度报告》(公告编号 2024-007)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总
表的专项审核报告>的议案》
1.议案内容:
审议公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容:
审议公司 20……
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