公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-029

证券代码：832292 证券简称：曙光电缆 主办券商：金元证券
扬州曙光电缆股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长郑连元

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，议案及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号 2024-030）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-029

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更的公告》（公告编号 2024-031）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆万斌、尹小红、胡吕银对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于核销坏账的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号 2024-032）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆万斌、尹小红、胡吕银对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《扬州曙光电缆股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2024-029

扬州曙光电缆股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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