公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-015

证券代码：832293 证券简称：日高股份 主办券商：方正承销保荐
浙江日高智能机械股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴朝武

6.会议列席人员：监事、高级管理人员均列席了本次董事会

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

为保护投资者合法权利，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《非上市公众公司监督管理办法》、公司《章程》的有关规定，根据

公告编号：2023-015

《非上市公众公司监管指引第 1 号 ——信息披露》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的要求，编制《公司2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《浙江日高智能机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
浙江日高智能机械股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 11 日

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