公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-010

证券代码：832294 证券简称：鑫乐医疗 主办券商：中泰证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：段玉霞

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-010

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务报告及摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司依据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、

中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报第 19 号—财务 信息的更正及相关披露（2020 年修订）》及全国中小企业股份转让系统有限责 任公司的相关要求编制专项说明，对相关会计差错事项进行更正。

公告编号：2023-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2023]京会兴审字第

65000084 号《审计报告》，截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分

配利润为 32,012,612.76 元，母公司累计未分配利润为 37,190,640.07 元。结

合公司目前实际经营情况，经公司董事会研究决定，2022 年度权益分派预案如 下：公司目前总股本为 62,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分

配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），

本次权益分派共预计派发现金红利 15,500,000.00 元。详 见 公 司 同 日 披……
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