公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-025

证券代码：832294 证券简称：鑫乐医疗 主办券商：中泰证券
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：苗利勇

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按要求编制了《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 2023 年半年度
报告》，并于 2023 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

公告编号：2023-025

台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司未分配利润为
46,926,138.55 元，母公司累计未分配利润为 45,667,846.95 元。结合公司目 前实际经营情况，经公司董事会研究决定，2023 年半年度权益分派预案如下： 公司目前总股本为 62,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股
数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次
权益分派共预计派发现金红利 12,400,000.00 元。详 见 公 司 同 日 披 露
于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 2023 年半年度 权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为了满足未来生产经营资金需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 8000 万元的授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时 点融资额度不超过 8000 万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于开立银 行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务。

授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、贷款额度、贷款期限、

公告编号：2023-025

贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为 准。授信期限不超过 1 年。担保措施包括但不限于王锋、韩永波、苗利勇及其 配偶张新华提供连带责任保证，具体担保期间、担保额度以最终签订的担保合 同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

公司根据财政部 2022 年 11 月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。