公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-032

证券代码：832294 证券简称：鑫乐医疗 主办券商：中泰证券
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《河北鑫乐医疗器械科技 股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-032

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832294 鑫乐医疗 2023 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

截止 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 46,926,138.55
元，母公司累计未分配利润为 45,667,846.95 元。结合公司目前实际经营情况， 经公司董事会研究决定，2023 年半年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次权益分派共预计派发
现金红利 12,400,000.00 元。详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企
业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《河北鑫
乐医疗器械科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2023-028）。
（二）审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为了满足未来生产经营资金需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 8000 万元的授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何 时点融资额度不超过 8000 万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于开 立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务。

授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、贷款额度、贷款期 限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合 同为准。授信期限不超过 1 年。担保措施包括但不限于王锋、韩永波、苗利 勇及其配偶张新华提供连带责任保证，具体担保期间、担保额度以最终签订 的担保合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2023-032

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记

（二）登记时间：2023 年 9 月 5 日 8 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：031188585776
（二）会议费用：无
五、备查文件目录

《河……
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