公告日期：2024-01-24

公告编号：2024-001

证券代码：832294 证券简称：鑫乐医疗 主办券商：中泰证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：苗利勇

6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 1 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司

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章程》的有关规定，公司董事会逐一审议表决，同意提名苗利勇、韩永波、曹 旭光、默玉杰、孟磊鑫 5 人为第四届董事会董事人选,均为连选连任。第四届 董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日 止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董 事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第三 届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履 行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》（适用于非关联董

事不足三人的情形）

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，2024 年度的日常性关联交易预计总

额不超过 13210 万元。详见公司同日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交

易的公告》（公告编号：2024-003）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事苗利 勇、韩永波、默玉杰回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为了满足公司未来生产经营资金需要，公司拟向金融机构申请不超过人民

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币 13000 万元的授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任 何时点融资额度不超过 13000 万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于 抵押、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务。

授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、贷款额度、贷款期限、 贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为 准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足子公司石家庄元鼎医疗器械有限公司（简称“元鼎医疗”）生产经 营及业务发展的资金需要，公司预计在 2024 年对子公司向金融机构融资提供 不超过折合人民币 3000 万元的担保，担保的……
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