公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-021

证券代码：832294 证券简称：鑫乐医疗 主办券商：中泰证券
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-021

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832294 鑫乐医疗 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北金奎律师事务所律师进行会议见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于公司 2023 年度财务报告及摘要的议案》

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
（六）审议《关于续聘公司审计机构的议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

公告编号：2024-021

（七）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截止 2023
年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 43,556,395.21 元，母公司累计
未分配利润为 41,976,517.93 元。结合公司目前实际经营情况，经公司董事会研究决定，2023 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 2 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 12,400,000.00
元 。 详 见 公 司 同 日 披 露 于 全国中小企业股份 转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议……
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