公告日期：2024-08-20

告编号：2024-027

证券代码：832294 证券简称：鑫乐医疗 主办券商：中泰证券
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：苗利勇

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按要求编制了《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 2024 年半年度
报告》，并于 2024 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

告编号：2024-027

台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司未分配利润为
53,350,072.52 元，母公司累计未分配利润为 48,202,441.15 元。结合公司目 前实际经营情况，经公司董事会研究决定，2024 年半年度权益分派预案如下： 公司目前总股本为 62,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股
数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），本次
权益分派共预计派发现金红利 24,800,000.00 元。详 见 公 司 同 日 披 露
于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 2024 年半年度 权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司章
程》的规定，提议于 2024 年 9 月 6 日召开河北鑫乐医疗器械科技股份有限公
司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

告编号：2024-027

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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