公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-028

证券代码：832294 证券简称：鑫乐医疗 主办券商：中泰证券
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：段玉霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按要求编制了《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 2024 年半年度
报告》，并于 2024 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-025）。

公告编号：2024-028

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌 公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公 司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。

（2）2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不 符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果 和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司未分配利润为
53,350,072.52 元，母公司累计未分配利润为 48,202,441.15 元。结合公司目 前实际经营情况，经公司董事会研究决定，2024 年半年度权益分派预案如下： 公司目前总股本为 62,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股
数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），本次
权益分派共预计派发现金红利 24,800,000.00 元。详见公司同日披露于全国中 小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北鑫乐医疗器 械科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024- 026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-028

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司
监事会
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