公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-032

证券代码：832294 证券简称：鑫乐医疗 主办券商：中泰证券
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：苗利勇

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

基于公司战略和业务发展需要，公司拟以现金方式增资南京山景科技有限公司，出资金额为 1,500 万元，增资后公司持有山景科技 35%股份。

公告编号：2024-032

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

自 2024 年 9 月 1 日起，公司升级 ERP 系统，经运行后，为能更准确地计量
存货的价值和发出成本，存货发出的计价方法由移动加权平均法变更为月末一次加权平均法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司投资新建厂房及配套设施的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展战略规划，为进一步扩大生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司在现有厂区内新建标准化生产厂房，建筑面积约 9805.27 平米。该项目建设总投资预计人民币 2500 万元，主要用于新建生产厂房、购置设备及其他配套设施等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

公告编号：2024-032

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日

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