公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-041

证券代码：832297 证券简称：新生飞翔 主办券商：银河证券
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李殿春

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

按照相关规定要求，公司拟定了公司 2023 年半年度报告，详见公司于全
国中小企业股份转让系统披露的《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2023

公告编号：2023-041

年半年度报告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司报表合并未分配利润累计金额-
1,051,268,506.62 元，未弥补亏损 1,051,268,506.62 元，公司实收股本为 811,734,503.00 元，公司未弥补亏损金额超过公司实收股本总额。具体内容详 见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总 额的公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，保护公司及股东的合法权益，根据有关法 律法规，公司拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》部分条款。具体内容 详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈年度报告重大差错 责任追究制度〉的公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-041

（四）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，保护公司及股东的合法权益，根据有关法 律法规，公司拟修订《募集资金管理办法》部分条款。具体内容详见公司在全 国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈募集资金管理办法〉的公告》（公 告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，保护公司及股东的合法权益，根据有关法 律法规，公司拟修订《信息披露管理制度》部分条款。具体内容详见公司在全 国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈信息披露管理制度〉的公告》（公 告编号：2023……
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