公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-053

证券代码：832297 证券简称：新生飞翔 主办券商：银河证券
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事潘锐
6.召开情况合法合规性说明：

大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》《海 南新生飞翔文化传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数365,183,677 股，占公司有表决权股份总数的 44.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事李殿春、任翔、裴力、余明因公缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事索彦鹏因公缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-053

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司报表合并未分配利润累计金额-
1,051,268,506.62 元，未弥补亏损 1,051,268,506.62 元，公司实收股本为 811,734,503.00 元，公司未弥补亏损金额超过公司实收股本总额。具体内容详 见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总 额的公告》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 365,183,677 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项、无回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，保护公司及股东的合法权益，根据有关法 律法规，公司拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》部分条款。具体内容 详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈年度报告重大差错 责任追究制度〉的公告》（公告编号：2023-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 365,183,677 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项、无回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，保护公司及股东的合法权益，根据有关法 律法规，公司拟修订《募集资金管理办法》部分条款。具体内容详见公司在全

公告编号：2023-053

国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈募集资金管理办法〉的公告》（公 告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 365,183,677 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项、无回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，保护公司及股东的合法权益，根据有关法 律……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。