公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-059

证券代码：832297 证券简称：新生飞翔 主办券商：银河证券
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事陈之慧
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈之慧女士为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司监事会于 2023 年 9 月 15 日收到索彦鹏先生辞去监事会主席、职工监
事职务的辞职报告。为保证公司法人治理结构的规范完整，拟选举监事陈之慧 女士为公司第三届监事会主席，任期为本届监事会届满为止。

公告编号：2023-059

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 19 日

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