公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-002

证券代码：832297 证券简称：新生飞翔 主办券商：银河证券
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 30 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈之慧
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于海南新生飞翔文化传媒股份有限公司监事会换届选举的议
案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公 司法》《公司章程》的相关规定，提名孙绪颖、张栋栋为公司第四届监事会非职

公告编号：2024-002

工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见股转系统 披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 2 日

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