公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-006

证券代码：832297 证券简称：新生飞翔 主办券商：银河证券
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李文斌
6.召开情况合法合规性说明：

大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》《公司章程》及《股 东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数365,183,677 股，占公司有表决权股份总数的 44.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-006

4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于海南新生飞翔文化传媒股份有限公司董事会换届选举的议
案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《公 司法》《公司章程》的相关规定，提名孔祥瑜、潘锐、任翔、裴力、余明为公司 第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。详见公司于 全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024- 004），该议案尚需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 365,183,677 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于海南新生飞翔文化传媒股份有限公司监事会换届选举的议
案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公 司法》《公司章程》的相关规定，提名孙绪颖、张栋栋为公司第四届监事会非职 工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见股转系统 披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 365,183,677 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-006

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年第

孔祥瑜 董事 任职 2024 年 2 月 19 日 一次临时 审议通过
股东大会

2024 年第

李文斌 董事长 离职 2024 年 2 月 19 日 一次临时 审议通过
股东大会

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