公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-035

证券代码：832297 证券简称：新生飞翔 主办券商：银河证券
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长孔祥瑜

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

按照相关规定要求，董事会拟定了公司 2024 年半年度报告，详见公司于

公告编号：2024-035

全国中小企业股份转让系统披露的《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《海南新生飞翔文化传媒股 份有限公司关于变更公司经营范围并拟修订公司章程的公告》（公告编号： 2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于未弥补亏损 超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第四次临时股东大会，审议如下议案：《关于

公告编号：2024-035

变更公司经营范围并拟修订<公司章程>的议案》《关于未弥补亏损超过实收股 本总额的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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