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公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-003
证券代码:832298 证券简称:菲达科技 主办券商:国融证券
山东菲达电力科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点:山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张敏先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟注销参股公司山东中鼎菲达新能源科技有限公司的议案》1.议案内容:
山东中鼎菲达新能源科技有限公司(以下简称:中鼎菲达)成立于 2017 年11 月 16 日,因中鼎菲达自身原因,自成立以来中鼎菲达业务拓展一直未取得明
公告编号:2023-003
显成绩,中鼎菲达营收无法维持正常运营,为优化资源配置,拟注销参股公司山
东中鼎菲达新能源科技有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国
中小企业股 份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟注销参股公司的公告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《山东菲达电力科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
山东菲达电力科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
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