公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-028

证券代码：832298 证券简称：菲达科技 主办券商：国融证券
山东菲达电力科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋立党先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名宋立党、孔相东为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2023 年第三次临时

公告编号：2023-028

股东大会审议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。以上人员均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对公司现任监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《山东菲达电力科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
山东菲达电力科技股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 14 日

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