公告日期:2023-11-14
公告编号:2023-029
证券代码:832298 证券简称:菲达科技 主办券商:国融证券
山东菲达电力科技股份有限公司
2023年第一次职工代表大会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 13 日
2.会议召开地点:山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会通知的时间和方式:2023 年 11 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人:贾聚好先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明
本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 5 人,出席和授权出席职工代表 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,公司职工代表大会选举韩杰为第四届监事会职工
代表监事任期三年,自 2023 年 11 月 13 日起生效。上述人员符合《公司法》《公
司章程》及相关法律法规对公司现任职工代表监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2、表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-029
3、回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)《山东菲达电力科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。
山东菲达电力科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 14 日
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