公告日期:2023-12-04
公告编号:2023-032
证券代码:832298 证券简称:菲达科技 主办券商:国融证券
山东菲达电力科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 1 日
2.会议召开地点:山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张敏先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数45,930,000 股,占公司有表决权股份总数的 81.44%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2023-032
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名张敏、张勇、伏玉华、杜春晓、贾聚好为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前,第三届董事会全体成员继续履行职责。以上人员均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对公司现任董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,930,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会提名宋立党、孔相东为公司第四届监事会监事候选人,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前,第三届监事会全体成员继续履行职责。以上人员均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对公司现任监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,930,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2023-032
无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2023 年第三次
张敏 董事 任职 2023 年 12 月 1 日 审议通过
临时股东大会
2023 年第三次
张勇 董事 任职 2023 年 12 月 1 日 审议通过
临时股东大……
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