公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-033

证券代码：832298 证券简称：菲达科技 主办券商：国融证券
山东菲达电力科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张敏先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已成立，董事会选举张敏先生为公司第四届董事会董事长，任期自本董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。张敏先

公告编号：2023-033

生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张敏为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任张敏为公司总经理，任期自本董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。张敏先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张勇为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任张勇为公司副总经理，任期自本董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。张勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任伏玉华为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任伏玉华为公司副总经理，

公告编号：2023-033

任期自本董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。伏玉华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任贾聚好为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任贾聚好为公司董事会秘书，任期自本董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。贾聚好先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任杜春晓为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任杜春晓为公司财务负责人，任期自本董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。杜春晓女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《山东菲达电力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。