公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-003

证券代码：832298 证券简称：菲达科技 主办券商：国融证券

山东菲达电力科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832298 菲达科技 2024 年 1 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度预计向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟向银行申请不超过 6,100 万元的综合授信额度。具体如下：

序 授信额度（万

授信银行 授信期限 授信对象

号 元）

1 兴业银行股份有限 12 个月（以银行 山东菲达电力科

公司潍坊分行 450 审批为准） 技股份有限公司

2 恒丰银行股份有限 12 个月（以银行 山东菲达电力科

公司潍坊高密支行 900 审批为准） 技股份有限公司

3 山东高密农村商业 12 个月（以银行 山东菲达电力科

银行股份有限公司 2,800 审批为准） 技股份有限公司

4 高密惠民村镇银行 12 个月（以银行 山东菲达电力科

有限责任公司 450 审批为准） 技股份有限公司

5 邮政储蓄银行高密 12 个月（以银行 山东菲达电力科

支行 300 审批为准） 技股份有限公司

6 12 个月（以银行 山东菲达电力科

临商银行高密支行 700

审批为准） 技股份有限公司

7 12 个月（以银行 山东菲达电力科

其它银行 500

审批为准） 技股份有限公司

总计 ……
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