公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-004

证券代码：832298 证券简称：菲达科技 主办券商：国融证券
山东菲达电力科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张敏先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度预计向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟向银行申请不超过 6,100 万元的综合授信额度。具体如下：

序 授信额度（万

授信银行 授信期限 授信对象

号 元）

1 兴业银行股份有限 12 个月（以银行 山东菲达电力科
公司潍坊分行 450 审批为准） 技股份有限公司

2 恒丰银行股份有限 12 个月（以银行 山东菲达电力科
公司潍坊高密支行 900 审批为准） 技股份有限公司

3 山东高密农村商业 12 个月（以银行 山东菲达电力科
银行股份有限公司 2,800 审批为准） 技股份有限公司

4 高密惠民村镇银行 12 个月（以银行 山东菲达电力科
有限责任公司 450 审批为准） 技股份有限公司

5 邮政储蓄银行高密 12 个月（以银行 山东菲达电力科
支行 300 审批为准） 技股份有限公司

6 12 个月（以银行 山东菲达电力科
临商银行高密支行 700

审批为准） 技股份有限公司

7 12 个月（以银行 山东菲达电力科
其它银行 500

审批为准） 技股份有限公司

总计 6,100

以上额度最终以银行实际审批的授信额度为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-004

3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司向银行……
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