公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-025

证券代码：832298 证券简称：菲达科技 主办券商：国融证券
山东菲达电力科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张敏先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对原公司章程第二章第十三条公司的经营范围表述加以修订，修订后公司经营范围变更为：一般

公告编号：2024-025

项目：电线、电缆经营；有色金属压延加工；金属材料制造；有色金属合金制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；工程管理服务；五金产品零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；住宅水电安装维护服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任杜春晓女生为公司董事会秘书。自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述
需提交股东大会审议的议案。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东

公告编号：2024-025

大会通知公告》(公告编号:2024-028)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《山东菲达电力科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
山东菲达电力科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日

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